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    光大信托開展普惠金融業務反洗錢專項培訓
    發表日期:2021-11-17

           為強化光大信托普惠金融業務團隊人員的反洗錢工作意識,普及反洗錢基本知識,提高反洗錢合規工作能力,普惠金融部特邀請法律與合規管理總部反洗錢專員于近日進行了反洗錢專題培訓。光大信托普惠金融部、廣州區域總部、南京區域總部、重慶區域總部和上海區域總部普惠金融業務相關人員通過現場會議和在線會議的方式參加了此次培訓。

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           公司反洗錢專員首先介紹了洗錢和反洗錢的概念、國際上洗錢違法犯罪行為的歷史發展、中國刑法對洗錢罪的法律規定、國家層面的“三反”戰略以及當前國家對洗錢風險持續發力的監管趨勢。同時對金融機構客戶身份識別、身份資料及交易記錄保存、上報可疑交易的報告三大義務進行了具體講解和培訓。培訓人員結合金融機構反洗錢的處罰案例等情況,對光大信托面臨的洗錢風險防控的嚴峻形勢進行了介紹。

           最后,針對普惠金融業務目前發展情況,培訓人員提示:反洗錢法定義務的有效落實,需要各業務團隊在合作方協議中明確反洗錢工作的要求和職責;在技術對接中,明確反洗錢工作的字段要求和校驗機制,充分利用反洗錢系統,做好系統反洗錢黑名單的篩查;在數據管理方面,對于客戶信息、身份資料做好數據保存和管理;在風險管理方面,部署反洗錢甄別策略,并對客戶收入來源和還款來源做好評估和反洗錢識別;在日常監測方面,針對客戶高頻大額快進快出的借還款情況,要進行高風險客戶排查,及時發現可疑交易并進行上報。

           通過此次培訓,極大提高了光大信托普惠金融業務團隊的反洗錢基本技能和風險意識。后續在開展普惠金融業務過程中,業務團隊作為第一道防線,會堅持“信息窮盡+邏輯自洽”的管理原則,履行好普惠金融業務反洗錢工作,有效避免洗錢風險的發生。

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